- 11 Апр 2025
- 21
- 15
- 3
Буду предельно краток не перегружая пользователя не нужными деталями. Если будут какие-то вопросы уточняющие-то задавайте их в теме.
Все переводы биткоина записываются в базу данных, которая называется блокчейн и которая находится в свободном доступе для всех и любой может ее посмотреть. Адреса биткоина - это что-то типа банковских счетов. И зная например все адреса биткоина, которыми пользуется маркетплейс по продаже наркотиков, то естественно и биткоины, которые проходили через эти счета считаются грязными. То есть учавствовавшими в нелегальной деятельности. Естественно грязные и чистые биткоины делятся и переводятся между разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. Уровень загрязненности обычно называется AML риск и указывается в процентах. У любого обменника с бестчейндж есть в правилах условие, что поступившие им биткоины с риском AML выше какого-то процента (40%-60% обычно) замораживаются и так далее. Вы можете самостоятельно найти в правилах обменника процент AML или просто спросить у оператора выше какого процента риска по AML они заморозят ваши биткоины и ничего вам не дадут.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как проверить ваши биткоины на чистоту перед тем как сделать перевод в обменник?
Вот бесплатный сервис:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И вот второй бесплатный сервис для проверки AML. Он требует регистрации через почту. Используйте для регистрации любой сервис одноразовых почт.
btrace.amlcrypto.io
Сервис для одноразовой почты временной для регистрации:
www.tempmailhub.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вбиваете адрес кошелька, на котором находится ваша криптовалюта (не обязательно биткоин - там большой выбор). И жмёте проверить. Через пару секунд получаете отчет. Например цифра 15 значит что загрязненность 15% и это низкая зона риска. Это хорошо. А вот 85 это значит что биткоина 85% загрязненности и это плохо. Такие примут только в нелегальных обменниках. Например тут:
Все переводы биткоина записываются в базу данных, которая называется блокчейн и которая находится в свободном доступе для всех и любой может ее посмотреть. Адреса биткоина - это что-то типа банковских счетов. И зная например все адреса биткоина, которыми пользуется маркетплейс по продаже наркотиков, то естественно и биткоины, которые проходили через эти счета считаются грязными. То есть учавствовавшими в нелегальной деятельности. Естественно грязные и чистые биткоины делятся и переводятся между разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. Уровень загрязненности обычно называется AML риск и указывается в процентах. У любого обменника с бестчейндж есть в правилах условие, что поступившие им биткоины с риском AML выше какого-то процента (40%-60% обычно) замораживаются и так далее. Вы можете самостоятельно найти в правилах обменника процент AML или просто спросить у оператора выше какого процента риска по AML они заморозят ваши биткоины и ничего вам не дадут.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как проверить ваши биткоины на чистоту перед тем как сделать перевод в обменник?
Вот бесплатный сервис:
AML Check Bot | AML проверка криптокошелька бесплатно
Сервис AML проверки адреса криптокошелька на чистоту. Бесплатная проверка кошелька AML Check ботом!
trusteeglobal.com
И вот второй бесплатный сервис для проверки AML. Он требует регистрации через почту. Используйте для регистрации любой сервис одноразовых почт.
AML Cryptocurrency Wallet Check 🛡️ | Check AML wallet for risks for free
Get a free AML compliance check for BTC, Bitcoin, ETH, USDT and other wallets. Ensure compliance with our easy-to-use AML compliance check tool. Check your wallet now! 🚀
Сервис для одноразовой почты временной для регистрации:
TempMailHub - Free Temporary Gmail Address Generator
Generate free temp Gmail addresses instantly. Get temporary Gmail address for sign-ups, testing, and privacy. Disposable Gmail service with auto-delete.
www.tempmailhub.org
Вбиваете адрес кошелька, на котором находится ваша криптовалюта (не обязательно биткоин - там большой выбор). И жмёте проверить. Через пару секунд получаете отчет. Например цифра 15 значит что загрязненность 15% и это низкая зона риска. Это хорошо. А вот 85 это значит что биткоина 85% загрязненности и это плохо. Такие примут только в нелегальных обменниках. Например тут:
