Бесплатная проверка биткоина и других криптовалют на чистоту. Узнаем % AML риска

Vasiliy Vasin

Администратор форума. Химик-консультант
Команда форума
Администратор
11 Апр 2025
20
4
3
Буду предельно краток не перегружая пользователя не нужными деталями. Если будут какие-то вопросы уточняющие-то задавайте их в теме.

Все переводы биткоина записываются в базу данных, которая называется блокчейн и которая находится в свободном доступе для всех и любой может ее посмотреть. Адреса биткоина - это что-то типа банковских счетов. И зная например все адреса биткоина, которыми пользуется маркетплейс по продаже наркотиков, то естественно и биткоины, которые проходили через эти счета считаются грязными. То есть учавствовавшими в нелегальной деятельности. Естественно грязные и чистые биткоины делятся и переводятся между разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. Уровень загрязненности обычно называется AML риск и указывается в процентах. У любого обменника с бестчейндж есть в правилах условие, что поступившие им биткоины с риском AML выше какого-то процента (40%-60% обычно) замораживаются и так далее. Вы можете самостоятельно найти в правилах обменника процент AML или просто спросить у оператора выше какого процента риска по AML они заморозят ваши биткоины и ничего вам не дадут.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как проверить ваши биткоины на чистоту перед тем как сделать перевод в обменник?
Вот бесплатный сервис:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И вот второй бесплатный сервис для проверки AML. Он требует регистрации через почту. Используйте для регистрации любой сервис одноразовых почт.



Сервис для одноразовой почты временной для регистрации:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вбиваете адрес кошелька, на котором находится ваша криптовалюта (не обязательно биткоин - там большой выбор). И жмёте проверить. Через пару секунд получаете отчет. Например цифра 15 значит что загрязненность 15% и это низкая зона риска. Это хорошо. А вот 85 это значит что биткоина 85% загрязненности и это плохо. Такие примут только в нелегальных обменниках. Например тут: