- 11 Апр 2025
- 20
- 4
- 3
Буду предельно краток не перегружая пользователя не нужными деталями. Если будут какие-то вопросы уточняющие-то задавайте их в теме.
Все переводы биткоина записываются в базу данных, которая называется блокчейн и которая находится в свободном доступе для всех и любой может ее посмотреть. Адреса биткоина - это что-то типа банковских счетов. И зная например все адреса биткоина, которыми пользуется маркетплейс по продаже наркотиков, то естественно и биткоины, которые проходили через эти счета считаются грязными. То есть учавствовавшими в нелегальной деятельности. Естественно грязные и чистые биткоины делятся и переводятся между разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. Уровень загрязненности обычно называется AML риск и указывается в процентах. У любого обменника с бестчейндж есть в правилах условие, что поступившие им биткоины с риском AML выше какого-то процента (40%-60% обычно) замораживаются и так далее. Вы можете самостоятельно найти в правилах обменника процент AML или просто спросить у оператора выше какого процента риска по AML они заморозят ваши биткоины и ничего вам не дадут.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как проверить ваши биткоины на чистоту перед тем как сделать перевод в обменник?
Вот бесплатный сервис:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И вот второй бесплатный сервис для проверки AML. Он требует регистрации через почту. Используйте для регистрации любой сервис одноразовых почт.
btrace.amlcrypto.io
Сервис для одноразовой почты временной для регистрации:
www.tempmailhub.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вбиваете адрес кошелька, на котором находится ваша криптовалюта (не обязательно биткоин - там большой выбор). И жмёте проверить. Через пару секунд получаете отчет. Например цифра 15 значит что загрязненность 15% и это низкая зона риска. Это хорошо. А вот 85 это значит что биткоина 85% загрязненности и это плохо. Такие примут только в нелегальных обменниках. Например тут:
Все переводы биткоина записываются в базу данных, которая называется блокчейн и которая находится в свободном доступе для всех и любой может ее посмотреть. Адреса биткоина - это что-то типа банковских счетов. И зная например все адреса биткоина, которыми пользуется маркетплейс по продаже наркотиков, то естественно и биткоины, которые проходили через эти счета считаются грязными. То есть учавствовавшими в нелегальной деятельности. Естественно грязные и чистые биткоины делятся и переводятся между разных счетов и в итоге процент загрязненных биткоинов на каждом конкретном адресе будет разный. Уровень загрязненности обычно называется AML риск и указывается в процентах. У любого обменника с бестчейндж есть в правилах условие, что поступившие им биткоины с риском AML выше какого-то процента (40%-60% обычно) замораживаются и так далее. Вы можете самостоятельно найти в правилах обменника процент AML или просто спросить у оператора выше какого процента риска по AML они заморозят ваши биткоины и ничего вам не дадут.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как проверить ваши биткоины на чистоту перед тем как сделать перевод в обменник?
Вот бесплатный сервис:

AML Check Bot | AML проверка криптокошелька бесплатно
Сервис AML проверки адреса криптокошелька на чистоту. Бесплатная проверка кошелька AML Check ботом!
trusteeglobal.com
И вот второй бесплатный сервис для проверки AML. Он требует регистрации через почту. Используйте для регистрации любой сервис одноразовых почт.
AML Cryptocurrency Wallet Check 🛡️ | Check AML wallet for risks for free
Get a free AML compliance check for BTC, Bitcoin, ETH, USDT and other wallets. Ensure compliance with our easy-to-use AML compliance check tool. Check your wallet now! 🚀
Сервис для одноразовой почты временной для регистрации:
TempMailHub – Free desposable Email | Temporary Gmail
With Temp Mail, you can keep your real email clean, safe, and spam-free, as well as stay private while signing up at various online services and websites. Receive unlimited amounts of letters and forget about spam altogether.
Вбиваете адрес кошелька, на котором находится ваша криптовалюта (не обязательно биткоин - там большой выбор). И жмёте проверить. Через пару секунд получаете отчет. Например цифра 15 значит что загрязненность 15% и это низкая зона риска. Это хорошо. А вот 85 это значит что биткоина 85% загрязненности и это плохо. Такие примут только в нелегальных обменниках. Например тут: